江蘇“樂園”房地產(chǎn)6年騙走5萬多人33.85億元存款

　　投入是有保障的，回報(bào)總是誘人的，可結(jié)局往往都是一場空歡喜。對許多人來說，“非法集資”四個(gè)字，讓他們有著刺骨之痛。昨天，江蘇省高級人民法院公布了非法集資類犯罪十大典型案例，其中一起案例的涉案金額竟高達(dá)33.85億元，5萬多人被騙。

　　6年騙走5萬多人34億元存款

　　在淮安，江蘇樂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是個(gè)大公司，可自2003年起，該公司資金就出現(xiàn)了短缺。董事長王某決定采取“商鋪認(rèn)購”的形式吸收公眾存款。樂園公司以高額利潤和提成為誘餌，以“認(rèn)購商鋪使用權(quán)” 和“內(nèi)部職工集資”的名義，制定吸收公眾存款的方案、政策，變相在淮安市、南京市向社會公眾非法吸收存款。除了王某外，公司其他主管人員，也多次參與非法吸收公眾存款的相關(guān)工作。

　　案發(fā)后，22名被告均自動投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)工作。經(jīng)查，從2003年到2008年12月，樂園公司向5.26萬人次非法吸收存款合計(jì)33.85億元，至案發(fā)時(shí)，已退存款23.92億元，仍有7000余戶的9.93億元未能兌付，案發(fā)后退款3.78億余元。

　　最終，淮安市清河區(qū)人民法院判處王某有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十萬元，而其他被告也獲得了一至六年不等的有期徒刑。

　　保險(xiǎn)公司副總數(shù)罪并罰獲死緩

　　2003年到2007年間，胡某曾擔(dān)任某保險(xiǎn)公司泰州公司的副總經(jīng)理。在此期間，他利用職務(wù)之便，從單位收取的團(tuán)體長險(xiǎn)保費(fèi)中非法截取5646萬余元，其中3400萬余元被投入個(gè)人開辦的單位用于營利活動。

　　此后，他調(diào)離原崗位后，仍擅自使用私刻的公司用章，采取“收取保費(fèi)”“整單退保”等手段騙取資金。

　　在此期間，胡某以泰州公司名義收取“團(tuán)體長險(xiǎn)保費(fèi)”計(jì)人民幣30221萬余元，其中僅有60萬元繳入公司賬戶并承保，另從公司承保系統(tǒng)退出資金10519萬余元，兌付、退保23035萬余元，仍處于公司有效承保狀態(tài)的金額有4609萬余元。被告人王某個(gè)人占有使用保費(fèi)計(jì)人民幣17706萬余元，其中4920萬余元被用于兌付、退保2007年4月9日前挪用的資金，其余被用于個(gè)人辦企業(yè)、揮霍、隨意處置等。

　　江蘇省泰州市中級人民法院一審判決、江蘇省高級人民法院二審裁定認(rèn)為，胡某的行為已構(gòu)成挪用資金罪和集資詐騙罪，數(shù)罪并罰，法院最終判處胡某死刑緩期兩年執(zhí)行。

　　其他案例

　　2001年至2008年間，無錫市奧特鋼管有限公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要資金，非法吸收存款共計(jì)人民幣68286萬余元。

　　2009年1月至2010年7月間，泰州人王某以“明豐公司”的名義，采用發(fā)布公告、虛構(gòu)將集資款投資到生產(chǎn)企業(yè)、允諾支付高息等手段，騙取311人共計(jì)人民幣2076萬余元。

　　2006年11月至2009年8月，北京分紅科技發(fā)展有限公司通過招聘的經(jīng)紀(jì)人以高額分紅回報(bào)為誘餌，吸收參與者資金累計(jì)達(dá)人民幣17821萬余元，涉及人數(shù)7859人。

　　2006年至2009年間，海安縣華安公司以高息為誘餌，以借款的形式先后吸收資金，合計(jì)人民幣13196萬元，用于公司經(jīng)營，造成被害人及被害單位經(jīng)濟(jì)損失7967萬元。

　　2005年至2008年間，馬某未經(jīng)批準(zhǔn)，自制“全國農(nóng)村合作社云安代辦站憑證”，承諾以銀行同期利率結(jié)算，非法吸收存款人民幣361萬余元。

　　2011年4月至2011年5月，泗洪縣的張某為牟取非法利益，以高息為誘餌，向社會公眾非法吸收存款，合計(jì)約人民幣5100萬元。

　　2010年8月至2011年6月間，李某等人以沈陽曹臺新村住宅樓等項(xiàng)目融資為由，非法吸收公眾存款合計(jì)人民幣11565萬余元。

　　2008年5月至2009年10月間，馬某等人以代為收藏普洱茶以及投資款為誘餌，共非法集資人民幣1433萬余元。

　　數(shù)據(jù)

　　3年內(nèi)挽回經(jīng)濟(jì)損失15億

　　自2010年到今年10月，全省法院審結(jié)非法集資犯罪一審案件542件，生效判決人數(shù)635人，其中審結(jié)非法吸收公眾存款罪一審案件434件，生效判決人數(shù)498人；審結(jié)集資詐騙罪一審案件108件，生效判決人數(shù)137人。

　　全省法院審結(jié)的非法吸收公眾存款犯罪案件判處罰金共計(jì)人民幣8125.6萬元，判決挽回經(jīng)濟(jì)損失人民幣15億余元。