集資詐騙 非法集資55億 主犯被判死刑

浙江麗水銀泰房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司季文華等6人集資詐騙、非法吸收公眾存款、抽逃出資一案，涉案金額逾55億元，11月7日被浙江省麗水市中級(jí)人民法院一審判決，主犯被處執(zhí)行死刑。

公訴機(jī)關(guān)指控：季文華、季林青、季勝軍、季永軍于2002年至2007年，先后成立了慶元縣銀泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(后改名為麗水市銀泰房地產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司)、麗水市銀泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司遂昌分公司、銀泰房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司龍游分公司、湖南福泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、銀泰房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司慶元分公司。

2003年至2008年，被告人隱瞞公司連年虧損真相，通過高價(jià)競買土地、媒體宣傳等各種方式，制造公司盈利假象，以開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目為由，采取由個(gè)人出具借條，各公司擔(dān)保的形式，以15‰至25‰的月利率主要在麗水市蓮都區(qū)、遂昌、慶元、浙江省龍游縣、湖南省株洲市等地向不特定社會(huì)公眾進(jìn)行非法集資。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，除麗水蓮都“溫馨園”房地產(chǎn)項(xiàng)目外，被告人所經(jīng)營的其余房地產(chǎn)項(xiàng)目均為虧損，累計(jì)集資達(dá)543534.95萬元，至案發(fā)時(shí)尚有158377.31萬元集資款不能歸還。

被告人周望慧在2005年2月至2008年8月期間任銀泰房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)銀泰集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作。期間，其通過財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析形式定期向被告人季文華匯報(bào)銀泰集團(tuán)盈虧情況及集資數(shù)額、退款數(shù)額等。另掛靠其名下集資的有23人，累計(jì)869.2萬元。

被告人尹溫和于2005年7月同麗水市銀泰房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司合作，成立了麗水市銀泰溫馨園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，并任該公司法定代表人、執(zhí)行董事并兼任銀泰集團(tuán)副總經(jīng)理。其與被告人季文華口頭約定，由季文華等被告人向社會(huì)公眾集資，用于開發(fā)“溫馨園”項(xiàng)目。至案發(fā)時(shí)，銀泰集團(tuán)以“溫馨園”項(xiàng)目名義集資的部分款項(xiàng)尚未歸還。

法院經(jīng)審理認(rèn)為：被告人季文華、季林青、季勝軍、季永軍等四人以非法占有為目的，使用詐騙的方法，以支付高額利息、發(fā)放集資獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，向社會(huì)公眾非法集資556 900萬余元，集資詐騙147 270萬余元，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人周望慧、尹溫和幫助季文華等人非法集資，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)依法追究其刑事責(zé)任。

最后法院以犯集資詐騙罪、抽逃出資罪判處季文華死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；犯抽逃出資罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣200萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

以犯集資詐騙罪判季林青、季勝軍死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。以犯集資詐騙罪判季永軍處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；被告人周望慧犯非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣10萬元；被告人尹溫和犯非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50萬元。